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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

经办员核查客户身份应包括哪些内容()。

A、核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途,如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D、询问客户在其他金融机构办理业务的情况

更多“经办员核查客户身份应包括哪些内容()。”相关的问题
第1题

A、身份证鉴别仪和工商系统  B、身份证鉴别仪和身份核查系统  C、人工辨别和身份核查系统  D、辅助证明和身份核查系统  

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第2题

A、如客户使用二代身份证,可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪  B、电话与发证机关联系,确定证件信息  C、请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实  D、打印联网核查不符情况表,请客户与发证机关联系修改相关信息  

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第4题

A、客户提交的身份证件是否真实、有效  B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有  C、如果客户提供证件为身份证,联网核查客户信息  D、如果预约业务须客户提供借记卡,核对客户所持借记卡是否为本人所有  

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第5题

A、请客户出示机动车驾驶证(有照片)等辅助证件  B、请客户出示社会保障卡(有照片)等辅助证件  C、验证客户交易信息  D、联网核查并确认客户身份  

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第9题

A、联网核查公民身份信息系统  B、电子银行内部管理系统  C、主机核心系统  D、公安局查询系统  

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