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【单选题】

农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。

A、个人征信系统

B、企业征信系统

C、公民身份信息系统

D、信用评级系统

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第5题

A、各机构办理资信证明业务的相关资料保管期限1年  B、各机构办理资信证明业务的相关资料保管期限3年  C、各机构办理资信证明业务的相关资料保管期限5年  D、各机构办理资信证明业务的相关资料保管期限10年  

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第6题

A、由存款人凭有效身份证件到同一法人机构同一营业网点申请办理正式挂失手续  B、由存款人凭有效身份证件到同一法人机构任一营业网点申请办理正式挂失手续  C、由存款人凭有效身份证件到任一法人机构任一营业网点申请办理正式挂失手续  D、由存款人通过任一法人机构电子渠道申请办理正式挂失手续  

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第7题

A、可疑交易报告  B、反洗钱报告  C、业务异常报告  D、大额可疑交易报告  

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