搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》(2014年第7期)中“限制客户开立结算账户数量”的要求,省分行明确:自发文之日起,除客户提供出正当、合理理由的情况外,同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过()户(含各类借记卡和活期存折,不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户)。

A、10

B、20

C、30

D、40

更多“根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》(2014年第7期)中“限制客户开立结算账户数量”的要求,省分行明确:自发文之日起,除客户提供出正当、合理理由的情况外,同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过()户(含各类借记卡和活期存折,不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户)。”相关的问题
第2题

A、反洗钱协查小组  B、当地人民银行  C、中国人民银行  D、总行反洗钱工作办公室  

点击查看答案
第3题

A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况  B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况  C、国家(地区)的上游犯罪状况  D、特殊的金融监管风险  

点击查看答案
第6题

A、华夏银行总行反洗钱中心  B、华夏银行分行洗钱中心  C、中国反洗钱监测分析中心  D、人民银行总行  

点击查看答案
第8题

A、中华人民共和国反洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服