A、大额贷款
B、信用贷款
C、投资经营贷款
D、汽车消费贷款
更多“对于（）应进一步调查个人其他财产（包括动产、不动产、股权投资、金融资产等），要求对其进行家访，通过与申请人面谈及观察其居住、生活条件判断是否具备偿还能力。”相关的问题
A、A、分析程序属于进一步审计程序
B、实质性程序和控制测试属于进一步审计程序
C、进一步审计程序应对的是认定层次的重大错报风险
D、进一步审计程序的总体审计方案包括实质性方案和综合性方案
A、A.客户开户证明文件的调查，包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料 B、B.客户主要联系信息的调查，包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息 C、C.开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项 D、D.客户家庭成员组成及财务状况
A、税务机关对公民个人处50元以上，对法人或其他组织处1000元以上罚款 B、税务机关对公民个人处50元以上，对法人或其他组织处1000元以下罚款 C、情节复杂，需要对其违法行为做进一步调查取证的 D、当事人对于检查人员给予当场处罚的事实认定有分歧而无法作出行政处罚决定的
A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
A、A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系 B、B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C、C.每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录 D、D.加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
客服
TOP
查看正确答案
