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【多选题】

反洗钱调查的内容()

A、被调查对象的基本情况

B、可疑交易是否属实

C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

D、被调查对象的日常交易情况

更多“反洗钱调查的内容()”相关的问题
第1题

A、洗钱调查涉及部门多,环节多,泄密风险大,因此,银行在配合洗钱调查时应高度重视保密工作  B、对洗钱调查相关内容保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违国家法律问题  C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据灭失,严重还会影响到相关人员人身安危  D、向客户泄露洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来法律风险  

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第2题

A、《洗钱协查封存清单》  B、《洗钱材料封存清单》  C、《洗钱调查封存清单》  D、《洗钱资料封存清单》  

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第4题

A、配合洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则  B、洗钱调查相关信息应控制在配合开展洗钱调查人员、审批人员、必要科技或业务人员范围内  C、配合洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况  D、对可疑交易调查质量和效率要求优先于保密要求,因此,为提高调查质量和效率,可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息  

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第7题

A、洗钱查控  B、洗钱协查  C、洗钱调查  D、洗钱核查  

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第8题

A、A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度  B、B.洗钱工作检查、考核制度  C、C.内部审计制度  D、D.洗钱培训、配合调查和保密等工作制度  

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第9题

A、洗钱查控  B、洗钱核查  C、洗钱协查  D、洗钱调查  

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