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【单选题】

被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的法律责任不包括()。

A、由中国人民银行已发责令限期改正

B、对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证,责令金融机构给予相关责任人员纪律处分,或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、构成犯罪的,依法追究刑事责任

更多“被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的法律责任不包括()。”相关的问题
第1题

A、洗钱现场内容涉及金融机构保密信息单位可以拒绝接受检  B、洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检通知书单位可以拒绝接受检  C、洗钱现场人员少于3人,单位可以拒绝接受检  D、单位工作人员因工作繁忙,可以拒绝接受检询问  

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第2题

A、A.按照通知书要求,组织开展业务时间段内执行洗钱法规情况活动,并在规定时限内提交书面自报告  B、B.严格按要求提取业务时间段内客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检组  C、C.准备好洗钱相关制度、文件和会计凭证等资料,以备检现场作业时调阅  D、D.单位负责人对《现场会谈纪要》签字确认  

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第4题

A、检时间  B、对单位执行有关洗钱规定行为认定  C、检事项和检内容  D、对单位处理初步意见。  

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第6题

A、检组及其检人员应对检中知悉被检单位商业秘密保密  B、检组及其检人员应对检中获得客户身份资料和交易信息保密  C、单位得擅自向无关人员透露检信息  D、现场中发现涉及客户可疑线索,单位得擅自向无关人员透露,但可以告知客户本人  

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