【判断题】
查看正确答案A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
搜题
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第3题
A、A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第6题
A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密 B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密 C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息 D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
第7题
A、多次检查并处罚被查单位 B、其配偶为被查单位车间工人 C、其个人与被查单位法人存在经济纠纷 D、与被查单位法人为儿女亲家关系 E、其表亲为被查单位财务负责人 F、与被查单位某职工是好朋友
第8题
A、检查开始时，检查组要填写《现场检查资料调阅清单》，与被查对象进行资料交接，检查资料使用完毕后，要及时归还被查单位 B、现场检查进场前，检查主办部门应向被查单位下达《现场检查通知书》 C、《检查工作底稿》经检查组长审核后，交接受检查单位签章确认 D、对于检查范围跨部门的综合性外部监管检查，均由分行法律与合规部负责牵头组织备查工作
