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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

检查组组长确认可以退出被查单位现场后,将退出现场作业的时间告知被查单位,进行现场作业清理,向被查单位办理()、借用物品等的归还手续,退出检查现场。

A、调阅资料

B、《现场检查手册》

C、《现场检查目录》

D、《现场检查方案》

更多“检查组组长确认可以退出被查单位现场后,将退出现场作业的时间告知被查单位,进行现场作业清理,向被查单位办理()、借用物品等的归还手续,退出检查现场。”相关的问题
第2题

A、开始时,要填写《现场资料调阅清单》,与对象进行资料交接,资料使用完毕,要及时归还单位  B、现场进场前,主办部门应向单位下达《现场通知书》  C、《工作底稿》经长审核,交接受单位签章确认  D、对于范围跨部门的综合性外部监管,均由分行法律与合规部负责牵头组织备工作  

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第7题

A、及其人员应对中知悉的单位的商业秘密保密  B、及其人员应对中获得的客户身份资料和交易信息保密  C、单位不得擅自向无关人员透露信息  D、现场中发现涉及客户的可疑线索,单位不得擅自向无关人员透露,但可以告知客户本人  

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第8题

A、A.按照通知书的要求,组织开展业务时间段内执行反洗钱法规情况的自活动,并在规定时限内提交书面自报告  B、B.严格按要求提取业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给  C、C.准备好反洗钱相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备现场作业时调阅  D、D.单位负责人对《现场会谈纪要》签字确认  

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第9题

A、A.机构  B、B.长或主机构  C、C.长代机构  D、D.任意人员代机构  

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