A、不配合客户身份识别
B、对个人身份信息存在疑议，要求出示辅助证件，个人拒绝出示
C、开户理由不合理
D、组织他人分批开立账户
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A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的 B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C、"新成立的小微企业" D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、由他人代理办理开户业务的
A、上门开户过程中，客户有合理理由拒绝对其营业执照进行拍照 B、开立一般账户过程中，发现客户未及时更新其在中信银行其他机构开立的基本账户资料信息时 C、客户预留中信银行的对账地址与其营业执照等开户资料记载的注册地址不一致 D、客户经理上门服务模式下，同一日同一账户领取超过一套印鉴卡
A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款 B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理 C、无折续存业务客户须提供身份证件 D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址
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