【多选题】
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。
A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
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第4题
A、可按照客户要求开立匿名账户或假名账户 B、要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称 C、对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务 D、在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
第5题
A、A.可以在此账户办理日常结算 B、B.企业可以在多家银行开立多个基本账户 C、C.可以由存款客户自主选择开户银行 D、D.可以在此账户办理现金收付 E、E.同一存款客户只能在商业银行开立一个基本存款账户
第7题
A、柜员输入客户证件姓名，类型，号码，国别时务必力求准确 B、在客户开立户口前，先询问是否曾经办理过招商银行业务 C、如客户提供多个证件，可在同一客户号下增加或删除证件信息 D、如已经存在多个客户号影响客户办理的业务，可对可视具体业务为客户寻求解决办法
第8题
A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户 B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户 C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户 D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
第9题
A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》 B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字 C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供） D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
