A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、"新成立的小微企业"
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的 B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、由他人代理办理开户业务的
A、上门开户过程中，客户有合理理由拒绝对其营业执照进行拍照 B、开立一般账户过程中，发现客户未及时更新其在中信银行其他机构开立的基本账户资料信息时 C、客户预留中信银行的对账地址与其营业执照等开户资料记载的注册地址不一致 D、客户经理上门服务模式下，同一日同一账户领取超过一套印鉴卡
A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料 B、客户提供虚假的开户资料 C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料 D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
A、开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单 B、开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形 C、开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形 D、客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
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