A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、由他人代理办理开户业务的
更多“有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。”相关的问题
A、评级对象或其他利益相关方示意征信机构作不实或不当信用评级报告的 B、评级对象故意不提供或提供虚假报表和资料的 C、因评级对象或其他利益相关方有其他不合理要求，可能导致征信机构不能出具客观、完整的信用评级报告的 D、银行业监督管理部门规定的其他情形
A、提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的 B、未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的 C、利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的 D、拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的
A、从事或协助持卡人进行信用卡套现 B、私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具 C、无故拒绝接受正常的银行卡，或人为对持卡人刷卡请求设置障碍 D、拒绝配合人民银行及收单机构现场检查
A、无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的 B、违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账 C、压单、压票或者违反规定退票的 D、非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的 E、违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A、A.无故拖延、拒绝支付存款的本金和利息的 B、B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的 C、C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的 D、D.违反规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者 B、利用新的造假手段制造假币的 C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的 D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的 E、中国人民银行规定的其他情形
A、提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的 B、未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的 C、利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的 D、拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的 E、出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的 F、通过关联交易，有意逃废银行债权的
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