A、利用员工个人账户重复操作柜台业务
B、通过自助业务虚增业务量
C、以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转
D、引导客户在自助服务区办理取款业务
更多“禁止柜员利用个人账户进行虚假交易，包括（）。”相关的问题
A、发起机构办理个人账户通存业务当日发现因操作原因导致的错账时，可使用存款冲销交易对错账进行处理，存款冲销交易是对原交易的全额冲销，冲销金额必须与原交易金额一致 B、原交易是个人账户通兑的，不能直接对原交易进行补正处理 C、发起机构可对当日办理的个人账户通兑业务以及已成功存款冲销的个人账户通存业务进行补正交易，补正交易只能进行借记补正处理，且补正金额必须与实际短款金额一致 D、原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理
A、发起行（社）能够为补正交易提供合法、有效的证据 B、只能对当日通过柜面渠道办理的个人账户通兑交易以及已成功存款冲销的个人账户通存交易进行补正处理 C、只能在柜员操作失误导致短款时方可使用补正交易，不得应客户要求进行补正处理 D、原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理，原交易是个人账户通兑的，既可以先进行冲销交易再补正，也可以直接对原交易进行补正处理
A、包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等 B、自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规 C、包括但不限于进行分拆交易等 D、无论是否获取直接或间接利益
A、A.柜员通过个人客户申请市场细分变更交易可将网银用户从个人查询版用户升级成为个人理财版用户，但不能进行市场细分降级 B、B.客户市场细分升级后，客户网银交易以办理市场细分升级的网点作为统计单位 C、C.任意一个网银已关联的借记卡/存折均可作为“验证账户”（包括借记卡、活期一本通、普通活期、定期一本通、零存整取、存本取息、教育储蓄等存折） D、D.柜员刷卡/折输入客户信息，并由客户输入密码进行身份验证，交易成功后应打印个人服务凭条，此交易必须复核柜员授权
A、禁止财富经理、理财经理、综合客户经理拥有具有BANCS系统交易权限，但可设置XPAD系统“网点客户经理”角色或交易权限。严禁经办、复核人员自办理财业务。系统柜员未变更前不得换岗 B、理财产品委托代办服务严格限定在私人银行和16家财富管理中心开展，严禁跨机构办理。在开展理财产品委托代办业务时应由客户本人亲自签订委托授权书，同时务必保证为客户本人开通短信通服务。委托代办服务的受托人不得为中国银行员工 C、个人理财的账户类交易（包括资料修改、新增、变更）应由客户本人亲临柜台办理。个人理财账户的变更交易应由网点行长签字后，由市分行、直属支行个人金融部主任签字核准后方可办理 D、各经营机构每日营业终了，应指定一名复核人员（事中或派驻经理），通过XPAD系统下载并打印当日网点客户理财账户变更情况报表，与柜员传票进行逐笔勾对，确保凭证齐全、要素完整，并将报表随当天会计传票留档
A、柜员先通过5292查询客户全部归户信息交易，确认该ID下无此账户时增加客户账户信息 B、柜员通过5264交易确认该ID下无此账户时，选择“1684增加客户账户信息”交易 C、柜员通过5204交易确认该ID下无此账户时，选择“1684增加客户账户信息”交易 D、柜员通过5246交易确认该ID下无此账户时，选择“1684增加客户账户信息”交易
客服
TOP
查看正确答案
