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【单选题】

根据总行个人金融业务反洗钱工作指引,个人存款业务需特别关注的交易包括()

A、闲置一个月以上的账户正常启用

B、客户在同一机构开立活期及定期两个账户,账户之间经常发生日常款项往来

C、当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易

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第1题

A、总行洗钱领导小组  B、总行洗钱工作办公室  C、董事会  D、监事会  

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第2题

A、A.对公业务洗钱个人业务洗钱  B、B.国际业务与海外机构洗钱  C、C.银行卡业务洗钱  D、D.电子银行业务洗钱  

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第4题

A、国务院金融办公室  B、中国人民银行总行  C、中国银行业监督委员会  D、中国人民银行洗钱局  

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第5题

A、各工作人员洗钱业务水平参差不齐  B、银行机构网上银行转账限额设置过高  C、公转私交易缺乏强有利的控制措施  D、对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施  

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第7题

A、A.洗钱监测办公室  B、B.洗钱监测分析中心  C、C.洗钱监控部门  D、D.洗钱工作办公室  

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第8题

A、A.客户洗钱风险等级划分认定小组  B、B.洗钱领导小组  C、C.洗钱工作小组  D、D.洗钱可疑交易认定小组  

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