总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

A、总行反洗钱领导小组

B、总行反洗钱工作办公室

C、董事会

D、监事会

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第1题

[单选题] 各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。

A、总行反洗钱工作办公室 B、总行反洗钱领导小组 C、董事会 D、监事会

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第2题

[单选题] 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。

A、年度报表 B、季度报表 C、反洗钱信息 D、考勤情况

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第3题

[单选题] （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

A、总行会计部 B、华夏银行反洗钱领导小组 C、反洗钱工作办公室 D、反洗钱业务部门

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第4题

[单选题] 各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。

A、人民银行 B、银监局 C、保监局 D、工行主管部门

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第5题

[单选题] 下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告