【问答题】
查看正确答案A、办理个人业务的个人客户本人、代理人 B、办理一次性业务的个人客户本人 C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人 D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
搜题
更多“履行客户身份识别的程序有哪些？”相关的问题
第6题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
