《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）。

A、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构

B、信托投资公司

C、证券公司、期货经纪公司、保险公司

D、国务院反洗钱行政主管部门确定关公布的从事金融业务的其他机构

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第1题

[单选题] 《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。

A、依法设立的从事金融业务的 B、依法设立从事存贷业务的 C、国务院批准设立的 D、从事金融服务的

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第2题

[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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第3题

[判断题] 金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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第4题

[] 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度