营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。

A、不需要

B、简化

C、标准

D、强化

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第1题

[单选题] 华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。

A、1个 B、2个 C、3个 D、5个

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第2题

[单选题] 各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。

A、支行行长 B、支行副行长 C、营业室经理 D、总会计

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第3题

[单选题] 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

A、总行反洗钱领导小组 B、分行反洗钱领导小组 C、分行反洗钱办公室 D、本机构重点可疑交易报告认定小组

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第4题

[] 银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

A、A.中国人民银行当地分支机构和总行 B、B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构 C、C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构 D、D.银监会当地分支机构和总行

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第5题

[] 在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。

A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员 C、C.主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员 D、D.主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员