搜题

【填空题】

拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。

查看正确答案

更多“拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。”相关的问题

第1题

[填空题] 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

点击查看答案

第2题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告 B、只需提交可疑交易报告 C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

点击查看答案

第3题

[单选题] 对大额且可疑的交易，应当（）

A、提交大额交易报告 B、提交可疑交易报告 C、自行决定提交的报告种类 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

点击查看答案

第4题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

A、提交大额交易报告 B、提交可疑交易报告 C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D、以上都对

点击查看答案

第5题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案

第6题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案

第7题

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案

第8题

[填空题] 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

点击查看答案

第9题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服