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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

以下()业务不属于违规办理本人业务范畴。

A、员工岗位职责范围内的通过代收付系统批量代发、代付,批量开户、卡分发,ATM错账调账涉及的银行卡清算人员本人业务

B、系统升级过程中经网点负责人书面同意的测试业务

C、业务误办时书面报告且经网点负责人签字确认后归档备查

D、经办本人直系亲属业务

更多“以下()业务不属于违规办理本人业务范畴。”相关的问题
第1题

A、严禁授意、指使、强令柜员违规操作,或明知柜员违规操作但制止、纠正  B、严禁同一授权事项多次进行转授权  C、严禁按他人授意违规办理业务,或明知违规仍同意继续办理  D、严禁发现违法、违规、违纪行为而及时制止、纠正,继续办理授权  

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第2题

A、严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务  B、严禁“虚存实取”,“虚存虚取”办理业务  C、严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为,或配合客户虚假验资,或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利  D、严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务  

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第4题

A、经办或审核本人本人直系亲属的存款账户相关业务  B、出借远程柜面操作用户账号给他人使用  C、代理客户办理存款账户相关业务  D、其他原因出现风险事件及违规事项的  E、私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的  

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第5题

A、严禁逆规定程序办理各类业务;  B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动  C、严禁对熟悉的客户优先办理业务  D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款  E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为,仍照常为其办理业务  

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第6题

A、‘对起,这项业务应该由本人亲自办理。请您通知本人办理,谢谢您的配合。’  B、‘这项业务应该由本人亲自办理,你快走。’  C、‘你办理,下次再来。’  D、‘这项业务必须由本人亲自办理,你必再来!’  

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第7题

A、跨区域发放贷款  B、发放顶冒名贷款  C、给亲属违规办理贷款  D、违规办理拆借资金和资金调拨等业务  

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第8题

A、本人与亲属的业务交给他人办理  B、双人业务得一手清  C、大堂经理得脱岗  D、未经风险评估,办理理财业务  

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第9题

A、个人客户申请办理时点证明的,可由代理人代办  B、个人客户申请办理时段证明必须存款人本人办理  C、单位客户申请办理时点证明可以授权他人办理  D、单位客户申请办理时段证明必须存款人本人办理  

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