A、严禁逆规定程序办理各类业务；
B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动
C、严禁对熟悉的客户优先办理业务
D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款
E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
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A、客户通过银银平台柜面互通业务办理存款业务，资金于次日上午10点到账 B、银银平台柜面互通业务的所有交易均需客户持卡（折）办理 C、银银平台柜面互通业务的交易时间为双方网点柜面营业时间 D、客户办理银银平台柜面互通业务时，手续费由兴业银行与联网银行自动清算，柜面不再向客户收取其他费用
A、8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月1日当日生效起息的结汇业务 B、8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月2日当日生效起息的售汇业务 C、8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月3日当日生效起息的结汇业务 D、8月1日，甲客户来兴业银行柜面办理8月4日当日生效起息的售汇业务
A、严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务 B、严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务 C、严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利 D、严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
A、营业期间跳闸停电，无法营业 B、单位负责人授意、指使、强令柜面人员违法、违规处理业务 C、与柜面业务管理、操作相关，且已经或可能对中信银行造成重大不良影响的风险事件 D、审计中发现的柜面业务运营重大违规事项
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