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【多项选择题】

反洗钱大额交易判断标准包括()。

A、A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、B.法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

C、C.自然人银行帐户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转

D、D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易

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第7题

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