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【判断题】

甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。

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第1题

[] 甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（）

A、A、诈骗罪 B、B、构成信用证诈骗罪 C、C、构成信用卡诈骗罪 D、D、不构成犯罪

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第2题

[简答题] 胡某，男，23 岁，无业。2008 年6 月20 日，胡某无意中在某证券公司门前拣到一个钱包，包内有一张用银行的三联单包裹着的身份证，单子上有姓名和信用卡卡号，卡上的名字为吴女士。胡某便以吴女士的名义制作了一张假的身份证，并到银行办了一张同名信用卡，次日，将吴女士卡中的2650元人民币取走。经查，胡某2000 年5 月因过失致人重伤罪被判处有期徒刑2 年，2002 年3 月刑满释放。试分析：对于胡某的行为应当如何认定和处罚？为什么？

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第3题

[简答题] 胡某，女，33岁，无业。 2003年6月20日。胡某拣到一个钱包，包内有一张名字为吴女士的身份证。胡某便用自己的照片以吴女士的名字制作了一张假的身份证，然后到银行办了一张同名信用卡。6月26日，胡某持该卡在某商场刷卡购买了约5600元的物品。经查，胡某1998年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑2年。2000年3月刑满释放。对胡某的行为应当如何认定和处罚（处理原则）？为什么？

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第4题

[多选题] 在开立单位卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写（）、（），并提供单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本存款账户开户许可证、法定代表人（或负责人，下同）身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件，及法定代表人的授权书）等开立单位（）所需证明文件。单位还应出具加盖了公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明持卡人姓名、身份证件种类和号码，以及持卡人身份证件。

A、“个人客户信息建立/修改申请表” B、“开立单位人民币银行结算账户申请书” C、“单位人民币银行结算账户管理协议” D、一般存款账户 E、专用存款账户

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第5题

[单选题] 经查实，工行某营业网点工作人员在处理人民币存取款业务时发现了一张假人民币但是未收缴，按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定，中国人民银行应对该机构处以（）

A、1000元以下罚款 B、1000元以上5万元以下罚款 C、5000元以上5万元以下罚款 D、1000元以上5000元以下罚款

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第6题

[简答题] 许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？

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第7题

[多选题] 已在我*行开立银行结算账户的客户，申请开立定期账户（预留印鉴与已开立结算账户相同）所需资料有（）。

A、人民币单位定期/通知存款申请表 B、经办人身份证原件及复印件 C、法定代表人授权委托书 D、法人身份证原件及复印件

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第8题

[多选题] 关于个人网上银行证书相关规定说法正确的是（）。

A、每个个人客户（根据身份证判断）只能申请一张个人网银证书 B、用于申请证书的银行账户默认绑定证书，其他银行账户必须到营业网点申请绑定证书 C、个人银行账户只能绑定一张个人网银证书，但是一张个人网银证书可以绑定多个个人银行账户 D、不同证件和户名开户的银行账户可以绑定在同一张个人网银证书下

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第9题

[] 张先生在兴业银行没有账户，他在网银上申请了一张e卡，按规定他必须于（）天内持身份证到营业网点进行身份确认。

A、A.5 B、B.10 C、C.20 D、D.30

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