A、2002
B、2003
C、2004
D、2008
A、2001 B、2002 C、2003 D、2008
A、中国反洗钱监测分析中心 B、中国反洗钱中心 C、反洗钱监测中心 D、中国银监会反洗钱监测中心
A、董事会下设专业委员会 B、反洗钱工作领导小组 C、反洗钱监测分析中心 D、反洗钱工作办公室
A、国务院金融办公室 B、中国人民银行总行 C、中国银行业监督委员会 D、中国人民银行反洗钱局
A、华夏银行总行反洗钱中心 B、华夏银行分行反洗钱中心 C、中国反洗钱监测分析中心 D、人民银行总行
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、中国人民银行各分支机构 D、公安机构
A、中国人民银行总行 B、中国人民银行当地分支机构 C、金融机构总部 D、金融机构内设反洗钱部门
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A、接收 B、分析 C、保存 D、处理
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