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【填空题】

金融机构应严格遵守（）规定，认真履行反洗钱职责。

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第1题

[多选题] 中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）

A、政策性银行 B、信托投资公司 C、金融租赁公司 D、财务公司

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第2题

[多选题] 反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A、国务院反洗钱行政主管部门 B、国务院金融监督管理机构 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第3题

[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A、董事 B、高级管理人员 C、监事 D、反洗钱工作组领导

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第4题

[填空题] 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

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第5题

[单选题] 金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。

A、有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力 B、在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境 C、规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营 D、以上皆是

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第6题

[] 我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。

A、A.办法 B、B.规定 C、C.制度 D、D.要求

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第7题

[多选题] 《银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构要严格遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定，并严格遵守以下（）原则。

A、合规收费 B、以质定价 C、公开透明 D、规范经营 E、减费让利

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第8题

[单选题] 保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国银行 B、银监会 C、中国人民银行 D、保监会

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第9题

[] 保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。

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