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【多选题】

中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）

A、政策性银行

B、信托投资公司

C、金融租赁公司

D、财务公司

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第1题

[多选题] 《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》中指的金融机构包括（）。

A、中华人民共和国境内依法设立的商业银行和政策性银行 B、中华人民共和国境内依法设立的信托投资公司、财务公司 C、中华人民共和国境内依法设立的城市信用社、农村信用社 D、银监会依法监督管理的其他金融机构

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第2题

[] 根据《互联网新闻信息服务管理规定》，以下可以设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻信息服务单位的是（）。

A、A.在中华人民共和国境内依法设立的非法人组织 B、B.在中华人民共和国境内依法设立的法人组织 C、C.任何组织不得设立

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第3题

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第4题

[单选题] 《存款保险条例》规定的投保机构不包括（）。

A、中华人民共和国境内设立的商业银行 B、中华人民共和国境内设立的农村合作银行 C、外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构 D、中华人民共和国境内设立的农村信用合作社

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第5题

[判断题] 企业是指在中华人民共和国境内，依据《公司法》、《合伙企业法》、《私营企业暂行条例》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》等法律法规依法设立，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》等规定在工商部门登记注册，实行自主经营、自负盈亏的各种经济组织，包括有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业，以及其他经营单位。包括行政机关、事业单位、会团体、个体工商户等。

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第6题

[判断题] 企业是指在中华人民共和国境内，依据《公司法》、《合伙企业法》、《私营企业暂行条例》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》等法律法规依法设立，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》等规定在工商部门登记注册，实行自主经营、自负盈亏的各种经济组织，包括有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业，以及其他经营单位。不包括行政机关、事业单位、社会团体、个体工商户等。

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第7题

[单选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。

A、我国境内 B、中国境内 C、中华人民共和国境内 D、国际组织境内

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第8题

[单选题] 中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。

A、中国人民银行 B、银监会 C、银监局 D、当地人民银行

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第9题

[单选题] 设立经营企业征信业务的征信机构，应当符合（）的设立条件。

A、《中华人民共和国民法通则》 B、《中华人民共和国公司法》 C、《中华人民共和国刑法》 D、《中华人民共和国合同法》

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