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【单选题】

金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。

A、有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力

B、在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境

C、规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营

D、以上皆是

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第1题

[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A、董事 B、高级管理人员 C、监事 D、反洗钱工作组领导

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第2题

[多选题] 反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A、国务院反洗钱行政主管部门 B、国务院金融监督管理机构 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第3题

[填空题] 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

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第4题

[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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第5题

[多选题] 依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、责任追究制度

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第6题

[单选题] 保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国银行 B、银监会 C、中国人民银行 D、保监会

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第7题

[单选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

A、中国人民银行总行 B、中国人民银行当地分支机构 C、金融机构总部 D、金融机构内设反洗钱部门

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第8题

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第9题

[单选题] 金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

A、建立客户身份识别制度 B、建立大额交易和可疑交易报告制度 C、开展反洗钱培训和宣传工作 D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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