对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。

A、A、严密监控

B、B、重点关注

C、C、上报处理

D、D、特别监控

查看正确答案

更多“对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员

点击查看答案

第2题

[填空题] 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。

点击查看答案

第3题

[单选题] 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

A、反洗钱业务操作员 B、反洗钱查询员 C、反洗钱可疑报告确认员 D、运行督导员

点击查看答案

第4题

[单选题] 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A、可疑交易活动 B、大额交易活动 C、柜面交易活动 D、现金交易活动

点击查看答案

第5题

[] 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

A、A.反洗钱业务操作员 B、B.反洗钱查询员 C、C.反洗钱可疑报告确认员 D、D.运行督导员

点击查看答案

第6题

[单选题] 《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

A、反洗钱保密制度 B、反洗钱检查监督制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱工作领导小组制度

点击查看答案

第7题

[] 在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。

A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员 C、C.主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员 D、D.主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员