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【单项选择题】

发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。

A、A.正常交易

B、B.可疑交易

C、C.异常交易

D、D.反常交易

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更多“发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。”相关的问题

第1题

[判断题] 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。

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第2题

[] 邮政银行各分支行在日常经营管理活动中，若发现客户行为或交易可疑，应怎样处理？

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第3题

[] 日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。

A、A.大额交易 B、B.可疑交易 C、C.异常交易 D、D.关注交易

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第4题

[单选题] 金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。

A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、异常交易报告 D、涉嫌恐怖融资报告

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第5题

[单选题] 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

A、可疑交易报告 B、反洗钱报告 C、业务异常报告 D、大额可疑交易报告

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第6题

[单选题] 金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、异常交易 D、正常交易

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第7题

[填空题] 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。

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第8题

[] 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

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第9题

[判断题] 各网点应关注申请开通多个账户通过自助设备进行转账，或频繁地通过自助设备进行化整为零或化零为整的转账业务的客户，如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符的，应当按照可疑交易进行报告。

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