【多选题】
以下哪类高风险客户，在提供有效证明文件，进行必要核查后认可信用卡申请人资信状况的基础上可审慎授信（）
A、自由职业者
B、现役军人中副营级（含）或上尉（含）以下军官
C、酒店普通员工
D、下岗失业人员
查看正确答案A、黑名单类 B、禁止准入类 C、有条件准入类 D、重点关注类
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第2题
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查 B、客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业 C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户 D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第4题
A、客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位 C、资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D、经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
第6题
A、客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的 B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查 C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查 D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
第9题
A、A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B、B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C、C.客户为中风险客户 D、D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
