在开展对下级国库的现场检查时,被查国库应根据检查组提出的整改意见,落实整改措施,认真整改。应于检查结束形成检查报告表后()日内,并将整改报告书面上报上级国库。
A、10
B、20
C、30
D、60
A、10
B、20
C、30
D、60
A、A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告 B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组 C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅 D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的,被查单位可以拒绝接受检查 B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以拒绝接受检查 C、反洗钱现场检查人员少于3人,被查单位可以拒绝接受检查 D、被查单位工作人员因工作繁忙,可以拒绝接受检查询问
A、检查开始时,检查组要填写《现场检查资料调阅清单》,与被查对象进行资料交接,检查资料使用完毕后,要及时归还被查单位 B、现场检查进场前,检查主办部门应向被查单位下达《现场检查通知书》 C、《检查工作底稿》经检查组长审核后,交接受检查单位签章确认 D、对于检查范围跨部门的综合性外部监管检查,均由分行法律与合规部负责牵头组织备查工作
A、具体组织并承办对辖内国库、国库业务代理机构的业务检查、指导工作 B、对辖内国库的资金风险情况、预算执行情况、国库业务各项制度办法的执行情况以及国库监督管理工作的开展情况进行分析,按要求报送各种材料 C、承办代理国库的审批手续和年审工作 D、办理国库集中收付业务人理银行资格认定工作 E、完成国库监督管理其他方面的有关工作