搜题

【判断题】

恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。

查看正确答案

更多“恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。”相关的问题

第1题

[填空题] 各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

点击查看答案

第2题

[填空题] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

点击查看答案

第3题

[填空题] 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。

点击查看答案

第4题

[单选题] IP服务的3个主要特点是（）。

A、不可靠、面向无连接和尽最大努力投递 B、可靠、面向连接和尽最大努力投递 C、不可靠、面向连接和全双工 D、可靠、面向无连接和全双工

点击查看答案

第5题

[单选题] 船舶的避碰责任和义务在采取行动时，应遵循的原则有（）。 ①操纵能力稍好的船舶应尽可能给操纵能力更差的船舶让路； ②相遇两船均有责任尽最大努力采取行动，以避免碰撞事故发生，在避免碰撞方面两船负有同等的责任； ③在采取具体行动时，在条件允许的情况下，应遵循《规则》所确定的行动原则

A、①③ B、②③ C、①② D、①②③

点击查看答案

第6题

[判断题] 对已核销呆账应按“账销案存权在”的原则处理，建立呆账核销台账和进行表外登记，单独设立账户管理和核算，并继续保留追索的权利，尽最大努力做好已核销呆账的催收。

点击查看答案

第7题

[判断题] 搜集尽调信息方法中，工作量最大、耗费时间最长、贯穿尽职调查始终的调查方法是收集书面资料。

点击查看答案

第8题

[] 无连接的、尽最大努力交付的运输层协议是（）。

点击查看答案

第9题

[单选题] 以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法（）。

A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为 B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为 C、监测涉恐怖黑名单 D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服