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更多“金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。”相关的问题
第3题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第8题
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C、金融机构发现可疑交易的 D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
