【多选题】
禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。
A、套取资金
B、虚增存款
C、调剂库存
D、归集、过渡银行和客户资金
查看正确答案A、理财经理 B、企业 C、客户 D、机构负责人
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第4题
A、贷款发放后，本人将贷款资金从放款账户直接转入投资或理财专户，并用于投资或理财的； B、贷款发放后，本人将贷款资金由放款账户转入本人在温州银行的其他银行账户，在该账户中将贷款资金转入投资或理财专户，并用于投资或理财的； C、贷款发放后，本人将贷款资金由放款账户转入他人在温州银行账户，并通过他人账户将贷款资金转入投资或理财专户，并用于投资或理财的； D、贷款发放后，本人将贷款资金以现金方式从本人账户中取出，并将该部分资金以现金或转账方式再次存入本人在温州银行账户，通过该账户将贷款资金转入投资或理财专户，并用于投资或理财的。
第5题
A、A.有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况 B、B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况 C、C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况 D、D.有无离异情况
第9题
A、《办法》实施后，存款人在办理对外的资金转出或接受外部的资金转入时只能通过结算账户办理 B、储蓄账户只能办理存款人本人名下的存取款业务和转账，而不能对他人或单位转账，也不能接受他人或单位资金转入 C、个人结算账户不得由他人代办，储蓄账户可由代理人办理 D、存款人本人名下的个人结算账户可向和活期储蓄账户转账，活期储蓄账户不得向存款人本人名下的个人结算账户转账
