【单选题】
严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金
A、理财经理
B、企业
C、客户
D、机构负责人
查看正确答案A、套取资金 B、虚增存款 C、调剂库存 D、归集、过渡银行和客户资金
搜题
更多“严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金”相关的问题
第4题
A、贷款发放后，本人将贷款资金从放款账户直接转入投资或理财专户，并用于投资或理财的； B、贷款发放后，本人将贷款资金由放款账户转入本人在温州银行的其他银行账户，在该账户中将贷款资金转入投资或理财专户，并用于投资或理财的； C、贷款发放后，本人将贷款资金由放款账户转入他人在温州银行账户，并通过他人账户将贷款资金转入投资或理财专户，并用于投资或理财的； D、贷款发放后，本人将贷款资金以现金方式从本人账户中取出，并将该部分资金以现金或转账方式再次存入本人在温州银行账户，通过该账户将贷款资金转入投资或理财专户，并用于投资或理财的。
第5题
A、A.利用监督录像查看柜员操作情况，加强检查监督，严禁柜员代客户签字。 B、B.定期、不定期对员工工作区域进行检查，查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。 C、C.严禁银行工作人员自行办理本人业务，或在本业务区域代他人办理业务。 D、D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
第8题
A、以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储 B、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷 C、借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财 D、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司 E、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
