A、A、处二十万元以上二百万元以下罚款。
B、B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。
C、C、处二十万元以上五十万元以下罚款。
D、D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
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A、未按照规定履行客户身份识别义务 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 C、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 D、违反保密规定，泄露有关信息 E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
A、未按照规定履行客户身份识别义务的； B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； E、违反保密规定，泄露有关信息的； F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； H、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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