【单选题】
超级柜台身份审核员在受理客户身份信息审核业务时，下列哪项不属于审核要点（）。
A、检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
B、检查核对身份证联网核查结果是否一致
C、检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
D、核实业务办理是否为客户意愿
查看正确答案A、人证一致审核 B、有效性审核 C、证件真伪审核 D、辅助信息审核
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第2题
A、客户办理业务时，前端服务员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性 B、对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容 C、业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息 D、对于超级柜台无法办理的业务，前端服务员应引导客户携带有关证明材料到柜面办理
第3题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第4题
A、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 C、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核 D、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第6题
A、确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息 B、根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理 C、设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息 D、在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
第8题
A、A.对后台中心无法审核的现场经办人身份真实性与证件的真实性、有效性进行审核 B、B.对客户进行尽职调查 C、C.对客户经理的审查意见以及资料进行再审核，应见原件的须亲见原件 D、D.审核法定代表人授权委托书关键要素是否填写，是否加盖相关印章，授权期限是否在有效期内，被授权人与现场经办人是否为同一人（姓名、证件号码与证件是否一致），所申请业务是否在授权范围内等
