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【多项选择题】

可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

A、A.金额

B、B.日期

C、C.频率

D、D.流向

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第1题

[判断题] 金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第2题

[单选题] 金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）

A、客户身份识别报告 B、大额交易报告 C、风险提示报告 D、可疑交易报告

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第3题

[单选题] 金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心 B、公安机关 C、检查机关 D、国务院反洗钱行政主管部门

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第4题

[单选题] 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交（）

A、可疑交易报告 B、风险提示报告 C、大额交易报告 D、客户身份识别报告

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第5题

[单选题] 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。

A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B、交易与客户身份明显不符 C、交易与经营性质不符 D、交易金额较大

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第6题

[判断题] 分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。

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第7题

[判断题] 对交易异常等有可能产生风险的商户，可采取执行交单对账。

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第8题

[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A、开立电子账户或办理电子银行业务的 B、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D、其他情节严重或者情况紧急的情形

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第9题

[] 总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。

A、A.冻结存款 B、B.限额控制 C、C.注销账户 D、D.紧急止付

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