【单选题】
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、检查机关
D、国务院反洗钱行政主管部门
查看正确答案A、金额 B、频率 C、流向 D、性质
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第5题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第9题
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作 C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D、对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
