【多选题】
应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有（）
A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
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第7题
A、核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 C、了解交易目的和交易性质 D、对客户业务交易进行持续关注，以确保营业机构对客户的业务及风险状况的认识要高于客户的业务交易状况
