【多选题】
客户身份识别，主要包括（）
A、确定直接客户的真实身份
B、确定间接客户的真实身份
C、了解客户的资金来源
D、了解客户的经营范围、经营特点
E、了解特定客户的交易目的
查看正确答案A、客户身份识别 B、客户身份资料保存 C、客户身份识别和客户身份资料保存
搜题
更多“客户身份识别，主要包括（）”相关的问题
第6题
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第9题
A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
