在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

查看正确答案

更多“在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）”相关的问题

第1题

[] 邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？

点击查看答案

第2题

[简答题] 除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？

点击查看答案

第3题

[多选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实

点击查看答案

第4题

[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实 E、其他可依法采取的措施

点击查看答案

第5题

[单选题] 根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）

A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。