【单选题】
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
A、扣划账户资金
B、关闭账户
C、冻结涉恐资金
D、限制交易
查看正确答案A、冻结账户 B、关闭账户 C、止付账户 D、撤销账户
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第4题
A、A.进入金融机构进行检查 B、B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C、C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D、D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第5题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第9题
A、进入金融机构进行检查； B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明； C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存； D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
