对个人客户身份联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可要求客户出示第二证件,以下不属于第二证件的是()。
A、户口簿
B、工作证
C、护照
D、驾照
A、户口簿
B、工作证
C、护照
D、驾照
A、按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户 B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务 C、联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 D、联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查; B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查; C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查; D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;
A、了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件 B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 C、由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 D、以上都是