【单选题】
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A、总行
B、分行
C、支行
D、各级行
查看正确答案A、中国人民银行 B、总行 C、分行 D、支行
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第2题
A、建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B、建立客户身份识别制度。 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D、终止对可疑客户的金融服务。
第3题
A、投资资金来源合法 B、建立了反洗钱内控制度 C、设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D、配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训 E、信息系统建设满足反洗钱要求
第4题
A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
第5题
A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力 B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作 C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训 E、中国保监会规定的其他条件
第6题
A、持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书 B、持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证 C、持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书 D、以上均不对
