【多选题】
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
A、客户身份识别制度
B、员工考核激励机制
C、案件防范管理制度
D、大额和可疑交易报告制度
E、客户身份资料和交易记录保存制度
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第3题
A、反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B、反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C、从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D、从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
第9题
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
