A、本人身份证件
B、检查通知
C、所属分行（含二级分行）签发的“查库令”
D、本人工作证件
更多“检查人员到被查单位检查库房、尾箱、保险柜中存放的现金、重要空白凭证、代保管物品、抵押物、质押物、贵金属及贴现票据时，检查人员应出示（）并履行相关登记手续。”相关的问题
A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
A、负责检查项目的组织推动和总体质量控制 B、向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证 C、对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存 D、劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密 B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密 C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息 D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
A、多次检查并处罚被查单位 B、其配偶为被查单位车间工人 C、其个人与被查单位法人存在经济纠纷 D、与被查单位法人为儿女亲家关系 E、其表亲为被查单位财务负责人 F、与被查单位某职工是好朋友
A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行 B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告 C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜 D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
客服
TOP
查看正确答案
