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【多选题】

对于5万以上20万以下的代理取款，取款人需出示以下证件（）。

A、代理人的身份证原件

B、被代理人的身份证复印件

C、借记卡

D、公证过的授权委托书

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第1题

[单选题] 对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。

A、只识别代理取款人身份 B、只识别户主身份 C、不需识别客户身份 D、同时识别代取款人和账户户主的身份

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第2题

[单选题] 个人柜面互通取款当日取款笔数不限，系统对单笔取款金额和当日取款累计金额进行限制，一般情况下，单笔取款最高限额为（）元，当日取款累计金额不超过（）元。

A、5万（含）；50万 B、10万（含）；50万 C、5万（含）；100万 D、10万（含）；100万

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第3题

[] 对于（）（含）以上的大额存取款业务，应在储蓄存（取）凭条背面摘录客户或代理人的身份证件种类、姓名号码。

A、A、2万 B、B、5万 C、C、10万

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第4题

[单选题] 下列业务中无需客户提供身份证件的是（）。

A、持卡上活期转存1万定期 B、当日累计取款5万以上 C、代办取款4.9万 D、现金汇款

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第5题

[单选题] 大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。

A、5；1 B、2；3 C、1；5000 D、5000；1

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第6题

[单选题] 公司办理单笔金额在（）以上的现金取款业务，要审核客户身份证件。

A、1万 B、5万 C、10万 D、20万

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第7题

[] 金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）

A、A.10万元、5万元 B、B.20万元、10万元 C、C.30万元、15万元 D、D.20万元、5万元

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第8题

[单选题] 对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件。

A、3 B、5 C、10 D、20

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第9题

[单选题] 对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

A、1万 B、20万 C、5万 D、10万

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