符合以下哪一条件的风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
A、单笔欺诈交易金额(不含套现)大于2万元的
B、单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额2.5%以上的
C、单笔欺诈交易金额(不含套现)大于1万元的
D、单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额1.5%以上的
A、单笔欺诈交易金额(不含套现)大于2万元的
B、单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额2.5%以上的
C、单笔欺诈交易金额(不含套现)大于1万元的
D、单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额1.5%以上的
A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见 B、对于违规情节较轻的,应要求分支行对商户进行警示教育,督促商户交回相关交易凭证,并将该商户列为关注监控对象 C、对于已被列为关注监控对象的商户,三个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证 D、违规情节较为严重或特别严重的,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具,督促商户交回相关交易凭证,并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索 E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后,卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统,并更新维护黑名单
A、商户申请文件、资料是否完备 B、商户是否符合准入要求 C、商户、商户负责人(或法定代表人)是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息 D、现场调查结果是否符合要求 E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致,内容是否完整,调查人员是否签字
A、合法设立的法人机构或其他组织 B、从事的业务或行业符合国家法律、法规和政策规定 C、商户及法定代表人未在征信系统、风险共享系统留有可疑信息或风险信息 D、商户实际经营情况与营业执照规定经营范围严重不符