【单选题】
一旦发现新商户交易量突增等嫌疑迹象时，立即进行实地调查；暂时扣留商户清算款项，待调查确认为非欺诈交易后，再行清算，可有效防范哪类风险（）
A、商户侧录风险
B、商户套现风险
C、商户洗单风险
D、恶意倒闭风险
查看正确答案A、交易量突增 B、频繁出现大额、整数交易 C、异常时间交易 D、交易量突减
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第2题
A、商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符 B、交易卡片集中为非所在地区 C、交易时间与经营时间明显不匹配 D、交易时间较集中 E、其它可疑情况
第5题
A、A.布放机具三个月内无交易量的商户 B、B.同类商户在半年内达不到当地的平均交易量和交易量较少的商户 C、C.布放机具六个月内无交易量的商户 D、D.布放机具六个月内无交易量且无合作前景的商户
第6题
A、商户交易量与前90日平均水平相比，交易金额、笔数变动幅度超出600％以上 B、同一帐户、同一日在同一商户，同样交易金额连续出现3次以上（含） C、同一帐户、同一日在同一商户，连续出现大额交易 D、商户倒闭
